公告日期：2025-04-25

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-028
东莞市达瑞电子股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席
董事 5 人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

董事会认为，《2025 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经公司董事会审议，一致认为公司《2024 年度董事会工作报告》真实、准确、客观地反映了公司董事会 2024 年度在公司战略规划、经营管理、公司治理等方面所取得的工作成果。

公司独立董事刘勇先生、李军印先生分别向公司董事会递交了《独立董事2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》
公司独立董事对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2024 年度总经理工作报告》，一致认为报告真实、准确、客观地反映了 2024 年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经公司董事会审议，一致认为公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议
案》

经董事会审议，一致同意公司拟以实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用……
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