公告日期：2025-04-25

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-041
东莞市达瑞电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性档及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。

公司第四届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含职工董事 1
名），独立董事 2 名。公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十一次
会议，逐项审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会进行任职资格审查，公司董事会同意提名李清平先生、邓瑞文女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名李军印先生、芮萌先生为第四届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人李军印先生、芮萌先生均已取得独立董事资格证书，其中，芮萌先生为会计专业人士。

根据相关规定，上述董事候选人尚需提交股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。股东大会将采用累积投票制选举产生 2 名非独立董事、2 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

感谢。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、李清平先生

李清平先生，1978 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2002 年 7 月至 2003 年 6 月，任广州市锋泰电器配件制造有限公司销售部销售员；
2003 年 8 月至 2015 年 10 月，任公司执行董事、总经理；2007 年 11 月至 2024
年 1 月，任东莞市东喜印务有限公司监事；2009 年 11 月至今，任深圳市科瑞普
光电有限公司监事；2011 年 2 月至 2020 年 3 月，任广州弘康医疗信息股份有限
公司监事；2013 年 8 月至今，任秦皇岛市达瑞胶粘制品有限公司执行董事、总经理；2014 年 6 月至今，任苏州市达瑞电子材料有限公司执行董事、总经理；
2015 年 10 月至 2019 年 10 月，任公司总经理；2015 年 8 月至今任洛阳晶鼎企业
管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 10 月至今，任公司董事长；
2017 年 6 月至今，任深圳市瑞元新材料有限公司执行董事；2019 年 10 月至今，
任东莞市高贝瑞自动化科技有限公司执行董事；2019 年 11 月至今，任洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 7 月至今，任苏州市粤瑞自动化科技有限公司执行董事；2023 年 12 月至今，任公司总经理。
截至本公告披露日，李清平先生直接持有公司股份 33,509,700 股，通过公司员工持股平台洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,293,200 股，通过洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 954,180 股。李清平为公司控股股东，李清平、邓瑞文夫妇为公司实际控制人，公司股东李东平、李玉梅、洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）、洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）为李清平的一致行动人。除上述情况外，李清平先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。

2、邓瑞文女士

邓瑞文女士，1980 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。……
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