公告日期：2025-02-11

国泰君安证券股份有限公司

关于东莞市达瑞电子股份有限公司

暂时调整部分募投项目闲置场地用途的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“达瑞电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对达瑞电子暂时调整部分募投项目闲置场地用途的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会“证监许可【2021】896 号”文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，募集资金总额为 2,193,016,056.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 2,038,096,865.89 元。公司募集
资金已于 2021 年 4 月 12 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
进行了验证，出具了《验资报告》（致同验字[2021]第 440C000171 号）。公司及作为募投项目实施主体的全资子公司已开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目使用情况如下：

单位：人民币万元

承诺投资项目和 募集资金承 调整后投 截至期末 截至期末 项目达到预定可

超募资金投向 诺投资总额 资总额(1) 累计投入 投资进度 使用状态日期

金额(2) (3)=(2)/(1)

达瑞新材料及智 2025 年 3 月 25 日
能设备总部项目 38,424.93 27,097.54 19,754.67 72.90%

承诺投资项目和 募集资金承 调整后投 截至期末 截至期末 项目达到预定可
超募资金投向 诺投资总额 资总额(1) 累计投入 投资进度 使用状态日期

金额(2) (3)=(2)/(1)

（一期）——消费
电子精密功能性
器件生产项目
达瑞新材料及智
能设备总部项目

（一期）——可穿 25,947.58 16,294.40 13,789.51 84.63% 2025 年 3 月 25 日
戴电子产品结构
件生产项目
达瑞新材料及智
能设备总部项目

（一期）——3C 19,421.72 10,319.00 8,786.04 85.14% 2024 年 3 月 25 日
电子装配自动化
设备生产项目
达瑞新材料及智

能设备总部项目 年 月 日
（一期）——研发 13,146.18 13,146.18 8,497.78 64.64% 2025 3 25

中心建设项目

补充流动资金 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00% -

达瑞新材料及智
能设备总部项目

（二期）电池结构 - 85,629.85 25,782.16 30.11% 2026 年 4 月 25 日
与功能性组件项
目
承诺投资项目小

计 146,940.41 202,486.97 126,610.16 - -

超募资金投向
未明确使用用途

的超募资金 56,869.28 1,322.72 0 0.00% -

超募资金投向小

计 56,869.28 1,322.72 0 ……
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