公告日期：2026-01-09

华泰联合证券有限责任公司关于

南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券之上市保荐书

深圳证券交易所：

作为南京商络电子股份有限公司（以下简称“商络电子”、“发行人”、“公司”、“上市公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

发行人名称：南京商络电子股份有限公司

注册地址：南京市鼓楼区湖北路 3 号

注册时间：1999 年 8 月 31 日

联系方式：025-83677688

（二）发行人的主营业务

公司是国内领先的电子元器件分销商之一，主要面向汽车电子、工业、消费电子、网络通信等应用领域的电子产品制造商，为其提供电子元器件产品。公司代理的产品包括电容、电感、电阻及射频器件等被动电子元器件和存储器件、分立器件、IC、连接器等主动及其他电子元器件，现已形成主动及其他电子元器件与被动电子元器件并重的业务体系。

自成立以来，经过多年的潜心合作发展，已积累了众多优质的原厂授权资质，取得了 TDK（东电化）、Samsung（三星电机）、Yageo（国巨）、顺络电子、TE
（泰科）、长鑫科技、乐山无线电、兆易创新、安世半导体、SEMIKRON（赛米控）、KIOXIA（铠侠）等百余项国内外知名原厂的代理资质。目前，公司已向5,000 余家客户销售 5 万多种电子元器件产品。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2025.9.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31

资产总额 736,178.08 588,107.89 411,815.10 424,558.50

负债总额 506,882.66 370,032.96 237,234.19 252,684.89

股东权益 229,295.43 218,074.93 174,580.91 171,873.60

归属于上市公司股东的股东权益 227,778.61 216,484.06 171,680.47 170,328.54

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度

营业收入 618,931.92 654,559.50 510,288.41 564,064.89

营业利润 18,275.57 9,482.07 4,813.93 16,089.89

利润总额 18,278.41 9,648.75 5,144.40 17,476.05

净利润 13,590.66 6,502.44 3,340.51 13,185.46

归属于上市公司股东的净利润 14,137.07 7,079.88 3,399.24 13,237.60

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度

经营活动产生的现金流量净额 -122……
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