公告日期：2025-10-09

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-061
南京商络电子股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年10月9日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年10月9日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年10月9日09:15-15:00 的任意时间。

（二）会议召开地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-6层公司会 议室

（三）会议召集人：公司第四届董事会

（四）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：董事长沙宏志先生

公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，公司全部高级管理人员和公司 聘任的律师列席了本次会议。

经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开股东会，本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有351名，代表股份262,871,217股，占公司有表决权股份总数的38.4661％（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中，参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有4名，代表股份260,192,373股，占公司有表决权股份总数的38.0741％；通过网络投票方式参与本次股东会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）有通过网络投票的股东347名，代表股份2,678,844股，占公司有表决权股份总数的0.3920％。

参加会议的中小投资者（网络和现场）共348名，代表股份6,231,564股，占公司有表决权股份总数的0.9119％。其中：通过现场投票的中小股东1名，代表股份3,552,720股，占公司有表决权股份总数的0.5199％。通过网络投票的中小股东347名，代表股份2,678,844股，占公司有表决权股份总数的0.3920％。

公司董事、董事会秘书出席了本次会议（部分董事以视频方式参会），以及公司高级管理人员、公司聘任的律师以现场方式列席了本次会议。

三、议案审议与表决情况

本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，具体如下：
（一）审议通过《关于全资子公司收购广州立功科技股份有限公司暨取
得控股权的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,471,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8478％；反对 330,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1258％；弃权 69,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0264％。

中小股东总表决结果：同意 5,831,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5804％；反对 330,744 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3076％；弃权 69,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1121％。

（二）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决结果：同意 262,329,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7940％；反对 456,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1737％；弃权 84,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0322％。

中小股东总表决结果：同意 5,690,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3121％；反对 456,694 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。