公告日期：2025-09-16

证券代码：300975 证券简称：商络电子
南京商络电子股份有限公司

Nanjing Sunlord Electronics Corporation Ltd.

（南京市鼓楼区湖北路 3 号）

南京商络电子股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二五年九月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

释 义

在本预案中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
商络电子、公司、 指 南京商络电子股份有限公司
发行人、上市公司

预案、本预案 指 《南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案》

可转债 指 可转换公司债券

发行、本次发行、 南京商络电子股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债本次向不特定对 指 券
象发行

募集说明书 指 公司根据有关法律、法规为本次发行而制作的《南京商络电子股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》

股东会 指 南京商络电子股份有限公司股东会

董事会 指 南京商络电子股份有限公司董事会

《公司章程》 指 《南京商络电子股份有限公司章程》

深交所 指 深圳证券交易所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

报告期、报告期各

期、最近三年及一 指 2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-6 月

期
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

A 股 指 在境内上市的人民币普通股，即获准在境内证券交易所上市的以
人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股

债券持有人、可转 指 持有公司本次发行的可转换公司债券的投资人
债持有人

转股 指 债券持有人将其持有的可转换公司债券按照约定的价格和程序转
换为公司 A 股股票的过程

转股期 指 债券持有人可以将公司的可转换公司债券转换为公司 A 股股票的
起始日至结束日

转股价格 指 本次发行的可转换公司债券转换为公司 A 股股票时，债券持有人
需支付的每股价格

注：本预案中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

目 录

发行人声明......2
释 义......3
目 录......4一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券
条件的说明......6
二、本次发行概况......6

（一）本次发行证券的种类......6

（二）发行规模......6

（三）可转债存续期限......6
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。