公告日期：2025-04-21

南京商络电子股份有限公司

内控审计报告

苏公 W[ 2025 ]E1137 号

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国 无锡

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China

总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988

传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788

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内部控制审计报告

苏公W[2025 ]E1137号
南京商络电子股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京商络
电子股份有限公司（以下简称“商络电子”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是商络电子董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，商络电子于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（本页无正文，系南京商络电子股份有限公司内部控制审计报告（苏公 W[2025]E1137号）之盖章页）

公证天业会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙） （项目合伙人） 娄新洁

中国注册会计师：

郭振鹏

中国·无锡 2025 年 4 月 18 日

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