公告日期：2025-04-21

南京商络电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

南京商络电子股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，南京商络电子股份有限公司(以下简称“公司”）监事会切实履行了职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司监事会 2024年的工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开等程序均符合法律、
法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

2024 年 3 月 28日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；3、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；5、《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》；6、《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；7、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；8、《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》；9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；10、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；11、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；12、《关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》；13、《关于公司会计政策变更的议案》；14、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

2024 年 4 月 1 日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于提前
赎回“商络转债”的议案》。

2024 年 4 月 25 日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司
2024年第一季度报告的议案》。

2024 年 5 月 31日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于补选
监事的议案》。

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2024 年 7 月 2 日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》。

2024 年 8 月 26日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

2024 年 10 月 23 日，公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公
司 2024 年第三季度报告的议案》。

2024 年 11 月 18 日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了以下议
案：1、《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；3、《关于 2024 年度增加对子公司提供担保额度预计的议案》。

2024年12月3日，公司第四届监事会第一次会议审议通过了以下议案：1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二、监事会对公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2024 年，监事会列席了公司的董事会和股东会，对公司的决策程序和公司
董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司依法规范运作，决策程序合法，报告期内，公司董事会按照股东会的决议，认真履行了职责，执行了股东会各项决议，各项决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事、总经理及其他高级管理人员能够严格依法履行职责；没有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务工作和财务状况进行了监督、检查，审核了公司财务报告。监事会认为：公司 2024 年度财务报告客观公正、真实、准确

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地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易进行了核查，认为公司关联交易均按双方协议执行，符合公开、公平、公正、合法的原则，不存在损害公……
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