公告日期：2025-04-21

南京商络电子股份有限公司

独立董事文兵荣先生 2024 年度述职报告

作为南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度任职期间内工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东会选举本人为公司第
三届董事会独立董事，2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东会选举本
人为公司第四届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

本人 1998 年 8 月至 2001 年 4 月历任江苏省糖烟酒总公司办税员、财务主
管；2001 年 5 月至 2008 年 5 月历任江苏天业会计师事务所项目助理、项目经理；
2008 年 6 月至 2012 年 5 月任江苏共创人造草坪有限公司财务总监，2020 年 12
月至2023年12月，任江苏亚虹医药科技股份有限公司监事；2012年6月至今，任江苏万川医疗健康产业集团有限公司财务总监；2024 年 5 月至今，任江苏共创人造草坪股份有限公司独立董事。2024 年 6 月至今，担任公司独立董事。

2024 年，本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。

本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度在本人任职期间，公司共召开 5 次董事会，本人以现场出席或通
讯表决方式出席 5 次董事会，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。
2024 年度在本人任职期间，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，出席 3 次审计委员会会议，会议审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》及《关于选聘公司财务负责人的议案》。

2024 年度在本人任职期间，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，履职期内严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，做到勤勉尽责地履行职责。

2024年度在本人任职期间，公司共召开1次股东会，本人出席1次股东会，会前对需提交股东会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。

（二）对公司进行现场调查的情况

2024 年度在本人任职期间，本人利用参加股东会、董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的日常经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

本人根据公司内外部环境变化，提请外部审计机构应重点关注的审计领域和明确关键审计事项，以提高审计工作质量。与审计机构沟通的重点主要在2024 年年度报告的编制期间，本人与公司财务负责人、年审注册会计师进行了
充分和有效地沟通，积极督促年审注册会计师按照中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告工作的通知要求，按时完成审计工作，确保公司定期财务报告的真实、完整和如期披露。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等信息披露方面的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并通过积极参加公司股东会等多种方式加强与中小股东之间的沟通交流，在不违反信息披露公正性前提下，及时有效地回复投资者的问题，回应投资者对公司日常经营的关注，保障公司与投资……
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