公告日期：2025-04-21

南京商络电子股份有限公司

独立董事张华先生 2024 年度述职报告

作为南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。本人因连任独立董事满六年，已于 2024年 6月 25日离任，不再担任公司独立董事。现将本人在 2024年度任职期间内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东会选举本人为公司第
三届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

本人 2002 年 9 月至今就职于中欧国际工商学院，历任研究员、讲师、助理
教授和副教授；2017 年 5 月至 2024 年 4 月，担任浙江恒威电池股份有限公司独
立董事；2017 年 4 月至今，担任江苏理研科技股份有限公司独立董事；2019 年5 月至今担任上海振华重工(集团)股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今担任成都趣睡科技股份有限公司独立董事。

2024 年，本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。

本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度在本人任职期间，公司共召开 5 次董事会，本人以现场出席或通
讯表决方式出席 5 次董事会，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。

2024 年度在本人任职期间，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，召集并出席 3 次提名委员会会议，会议审议通过《关于董事会人员构成的议案》、《关于补选独立董事的议案》（陈晓东）、《关于补选非独立董事的议案》、《关于补选独立董事的议案》（王六顺、高继华）及《关于变更第三届董事会独立董事候选人的议案》（文兵荣）。

2024 年度在本人任职期间，本人作为公司董事会审计委员会委员，出席 2次审计委员会会议，会议审议通过如下议案：1、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；2、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；3、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；4、《关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》；5、《关于公司 2024 年度向子公司提供担保额度预计的议案》；6、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；7、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；8、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；9、《关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》；10、《关于公司会计政策变更的议案》；11、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

2024 年度在本人任职期间，本人作为公司董事会战略委员会委员，出席 1次战略委员会会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。

2024年度在本人任职期间，公司共召开2次股东会，本人出席2次股东会，会前对需提交股东会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。

（二）对公司进行现场调查的情况

2024 年度在本人任职期间，本人利用参加股东会、董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的日常经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

本人根据公司内外部环境变化，提请外部审计机构应重点关注的审计领域和明确关键审计事项，以提高审计工作质量。与审计机构沟通的重点主要在2024 年年度报告的编制期间，本人与公司财务负责人、年审注册……
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