公告日期：2025-04-21

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-013
南京商络电子股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2025年4月18日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2025年4月8日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高管列席了本次会议。会议由公司监事会主席沙汉文先生召集并主持，本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下议案：

1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工作，对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《公司2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议表决。

2、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议表决。

3、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经与会监事审议，公司董事会制定的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的2024年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议表决。

4、审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》

经与会监事审议，公司及子公司2025年度拟向银行申请综合贷款累计不超过人民币60亿元系公司业务发展需要，不存在对公司财务状况、经营成果造成损害的情形，有利于公司长期发展，决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度申请银行授信额度的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议表决。

5、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

经与会监事审议，公司向子公司2025年提供担保预计是为子公司因业务需要发生的融资行为及日常经营行为提供的担保，有利于子公司业务的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，具有商业上的合理性，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次担保事项预计。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议表决。

6、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经与会监事审议，监事会同意续聘续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。……
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