公告日期：2025-04-21

南京商络电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

南京商络电子股份有限公司

独立董事陈晓东先生 2024 年度述职报告

作为南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度任职期间内工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司于 2024年 5月 8日召开 2023年年度股东会选举本人为公司第三届董事
会独立董事，2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东会选举本人为公司
第四届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

本人 2004年 8月至 2010年 6月于安永华明会计师事务所担任审计师、高级
审计师、经理，2010 年 7 月至 2015 年 6 月于景林资本管理有限公司担任副总裁、
董事、董事总经理，2015 年 7 月至今于上海景林股权投资管理有限公司担任董事总经理、合伙人；2024 年 5 月至今担任公司独立董事。

2024 年，本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。

本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度在本人任职期间，公司共召开 7 次董事会，本人以现场出席或通
讯表决方式出席 7 次董事会，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的

南京商络电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。

2024 年度在本人任职期间，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，履职期内严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，做到勤勉尽责
地履行职责。

2024 年度在本人任职期间，本人作为公司董事会提名委员会委员，出席 3次提名委员会会议，会议审议通过《关于补选独立董事的议案》、《关于变更第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于选聘公司总经理的议案》、《关于选聘公司副总经理的议案》、《关于选聘公司董事会秘书的议案》、《关于选聘公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

2024年度在本人任职期间，公司共召开2次股东会，本人出席2次股东会，会前对需提交股东会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。

（二）对公司进行现场调查的情况

2024 年度在本人任职期间，本人利用参加股东会、董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的日常经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

本人根据公司内外部环境变化，提请外部审计机构应重点关注的审计领域和明确关键审计事项，以提高审计工作质量。与审计机构沟通的重点主要在2024 年年度报告的编制期间，本人与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分和有效地沟通，积极督促年审注册会计师按照中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告工作的通知要求，按时完成审计工作，确保公司定期财务报告的真实、完整和如期披露。

（四）与中小股东的沟通交流情况

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本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板……
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