公告日期：2025-04-21

南京商络电子股份有限公司

独立董事王六顺先生 2024 年度述职报告

作为南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股
东的利益。本人已于 2025 年 3 月 7 日离任，不再担任公司独立董事。现将本人
在 2024 年度任职期间内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东会选举本人为公司第
三届董事会独立董事，2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东会选举本
人为公司第四届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

本人 2011年 7月至 2018年 6月于美满电子科技（上海）有限公司担任销售
总监，2018 年 6 月至 2019 年 11 月于思佳讯商贸（深圳）有限公司担任销售总
监，2019 年 12 月至 2022 年 12 月于三星电机（深圳）有限公司担任副总裁，
2023 年 6 月至 2025 年 1 月于昂迈微（上海）电子科技有限公司担任联创首席运
营官。

2024 年，本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。

本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度在本人任职期间，公司共召开 5 次董事会，本人以现场出席或通
讯表决方式出席 5 次董事会，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。
2024 年度在本人任职期间，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，出席 1 次提名委员会会议，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于选聘公司总经理的议案》、《关于选聘公司副总经理的议案》、《关于选聘公司董事会秘书的议案》、《关于选聘公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

2024 年度在本人任职期间，本人作为公司董事会审计委员会委员，出席 3次审计委员会会议，会议审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》及《关于选聘公司财务负责人的议案》。

2024 年度在本人任职期间，本人作为公司董事会战略委员会委员，履职期内严格按照《董事会战略委员会议事规则》，做到勤勉尽责地履行职责。

2024 年度在本人任职期间，公司共召开 1 次股东会，本人出席 1 次股东
会，会前对需提交股东会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力 求对全体股东负责。

（二）对公司进行现场调查的情况

2024 年度在本人任职期间，本人利用参加股东会、董事会的机会对公司
进行了现场考察，了解公司的日常经营情况、内部控制和财务状况；与公司 其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重 大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

本人根据公司内外部环境变化，提请外部审计机构应重点关注的审计领域和明确关键审计事项，以提高审计工作质量。与审计机构沟通的重点主要在 2024 年年度报告的编制期间，本人与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分和有效地沟通，积极督促年审注册会计师按照中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告工作的通知要求，按时完成审计工作，确保公司定期财务报告的真实、完整和如期披露。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。