公告日期：2025-04-21

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-012
南京商络电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年4月18日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2025年4月8日以专人送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长沙宏志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下议案：

1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

公司编制了2024年度董事会工作报告，对公司经营情况进行汇报。公司前任独立董事程家茂、张华、程林及2024年年末在任独立董事陈晓东、王六顺、文兵荣分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，上述独立董事将在公司2024年年度股东会上进行述职。

公司董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》第四节“公司治理”部分、《2024年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议表决。

2、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

《南京商络电子股份有限公司2024年年度报告》及摘要，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议表决。

3、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2024年度利润分配预案为：为保障公司经营和发展需要，同时兼顾股东利益，公司拟以截至2024年12月31日剔除回购股份后的总股本683,384,011股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.12元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议表决。

4、审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》

2025年公司及子公司贷款总额预计不超过60亿元，实际贷款额度以银行等机构批准并签订协议的额度为准。上述贷款拟以公司固定资产、应收账款等作为担保手段，具体情况以跟银行等机构签订的协议为准。本次预计的贷款额度使用期限为2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。相关事宜授权公司董事长全权办理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度申请银行授信额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议表决。

5、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司拟在 2025 年度为公司部分子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 48 亿元。本次担保额度的期限为……
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