公告日期：2025-10-29

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-070
债券代码：123179 债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十八
次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 7 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市增城区石滩镇兴石一路 3 号 3A 楼立高食品会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案数（7）

2.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

2.07……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。