公告日期：2025-04-29

立高食品股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”“立高食品”）董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，进一步提升公司规范运作能力，切实维护公司及股东权益。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况回顾

公司坚持以市场需求为导向，将创新作为公司发展的核心驱动力，通过丰富的产品矩阵及产品竞争力优势，对烘焙门店、线下商超便利店、餐饮渠道、茶饮咖啡店、酒店自助餐和线上 O2O 等多元化渠道的覆盖力度提高。报告期内，公司实现了营业收入 38.35 亿元，同比增长 9.61%。

2024年度，公司归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，同比增长266.94%，扣除非经常性损益后的净利润为 2.54 亿元，同比增长 108.22%，剔除不涉及现金流出的股权激励对应的股份支付费用后，归属于上市公司股东的净利润 2.70 亿元，较上年同期剔除股份支付后的归母净利润增长 45.26%；扣除非经常性损益后的净利润 2.56 亿元，较上年同期剔除股份支付后的扣非归母净利润增长44.89%。

2024 年，公司围绕“全球烘焙集成服务商”的战略定位，在产品、渠道、供应链等方面优势持续巩固，主要围绕以下四个方面开展工作：一是创新产品产线，巩固领先优势；二是优化供应链运营，提升经营效率；三是优化产线管理，完善研发管控；四是加强采购管理，降低综合成本。

二、报告期内董事会日常工作情况

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，不
断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

（一）董事会运作情况

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，对公司相关事项作出审慎决策，相关程序合法合规，全年共召开了 10 次董事会会议，具体情况如下：

召开时间 会议届次 审议事项

1、审议通过《关于不向下修正“立高转债”转股价格的
议案》

2、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》各项
子议案

2.01《回购股份的目的》

2024 年 1 月 第三届董事会 2.02《回购股份符合相关条件的说明》

29 日 第三次会议 2.03《回购股份的方式、价格区间》

2.04《回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公
司总股本的比例》

2.05《回购股份的资金来源》

2.06《回购股份的实施期限》

3、审议通过《关于授权管理层办理本次回购股份相关事
宜的议案》

1、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的
议案》

2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的
议案》各项子议案

2.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

2.02《关于修……
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