公告日期：2025-04-29

立高食品股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

2024 年度，监事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的要求，共召开了 6 次会议，监事会成员均全数参加，会议审议内容和召集召开程序合法有效，具体情况如下：

召开时间 会议届次 审议事项

2024 年 3 第三届监事会第 1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
月 28 日 三次会议 2、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请
综合授信额度并提供担保的议案》

1、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议
案》

2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

4、审议通过《2023 年度利润分配预案》

5、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告〉的议案》

2024 年 4 第三届监事会第 6、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

月 26 日 四次会议 7、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
8、审议通过《2024 年第一季度报告》

9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理和闲置自有资金进行委托理财的议案》

10、审议通过《关于部分可转换公司债券募投项目延期
并调整投资进度的议案》

11、审议通过《关于增加 2024 年度对外担保额度预计
的议案》

2024 年 7 第三届监事会第 1、审议通过《关于控股子公司接受财务资助暨关联交
月 9 日 五次会议 易的议案》

2、审议通过《关于部分募投项目增加实施地点、实施

主体并延期的议案》

1、审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的
2024 年 8 第三届监事会第 议案》

月 29 日 六次会议 2、审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告〉的议案》

2024 年 10 第三届监事会第 1、审议通过《2024 年第三季度报告》

月 28 日 七次会议 2、审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
2024 年 12 第三届监事会第 动资金的议案》

月 24 日 八次会议 2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
3、审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权
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