公告日期：2025-12-16

福建万辰食品集团
股份有限公司章程

（草案）

福建·漳州

二零二五年十二月

目 录

福建万辰食品集团股份有限公司章程...... 1
第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和经营范围......3
第三章 股份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7
第一节 股东......7
第二节 控股股东和实际控制人......10
第三节 股东会的一般规定......11
第四节 股东会的召集...... 15
第五节 股东会的提案与通知......16
第六节 股东会的召开...... 18
第七节 股东会的表决和决议......21
第五章 董事会......27
第一节 董事......27
第二节 董事会......31
第三节 独立董事......40
第四节 董事会专门委员会......42
第六章 总经理及其他高级管理人员......44
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......46
第一节 财务会计制度...... 46
第二节 内部审计......50
第三节 会计师事务所的聘任......51
第八章 通知和公告......51
第一节 通知......51
第二节 公告......52
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 52
第一节 合并、分立、增资和减资......52
第二节 解散和清算...... 54
第十章 修改章程......56
第十一章 附则......57

第一章 总 则

第一条 为维护福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。
公司由福建万辰生物科技有限公司依法以整体变更方式设立；在漳州市市 场
监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91350600587527169N。

第三条 公司于2020年10月28日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过，并于2021年3月10日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册的决定，首次向社会公众发行人民币普通股3,837.50万股，于2021年4月19日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：福建万辰食品集团股份有限公司；

英文名称：Fujian Wanchen Food Group Co., Ltd.

对外投资情况：
1、名称：南京金万辰生物科技有限公司，统一社会信用代码：9132011708415214XE，住所：南京市溧水区白马国家农业科技园，投资比例：100%；
2、名称：南京万兴商业管理有限公司，统一社会信用代码：91320117MA27J8AG7F，住所：南京市溧水区白马镇工业集中区工业路18号等，投资比例：52%；
3、名称：南京万品商业管理有限公司，统一社会信用代码：91320117MAC6AU6Q15，住所：江苏省南京市溧水区白马镇工业集中区工业路18号，投资比例：51%；
4、名称：南京万好商业管理有限公司，统一社会信用代码：91320117MAC4THMT44，住所：江苏省南京市溧水经济开发区汇智产业园科创大厦A座402室，投资比例：49%；
5、名称：南京万丞信息科技有限公司，统一社会信用代码：91320105MAEAFH5P6N，住所：南京市建邺区白龙江东街19号舜禹大厦23F-1室，投资比例：100%；
6、名称：合肥万辰企业管理咨询有限公司，统一社会信用代码：91340104MAE8WULF2Q，住所：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座办2302，投资比例：100%；

7、名称：南昌万辰企业管理咨询有限公司，统一社会信用代码：91360121MAEAKLA1XX，住所：江西省南昌市南昌县莲塘街道澄湖西路1299号澄湖国际商业街三期二区住宅区1栋201室，投资比例：100%；
8、名称：宁波万辰企业管理咨询有限公司，统一社会信用代码：91330281MAE9TYUJ8G，住所：浙江省宁波市余姚市梨洲街道振兴东路100号，投资比例：100%。
9、名称：南京万跃供应链管理有限……
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