公告日期：2025-09-22

华兴证券有限公司

关于福建万辰生物科技集团股份有限公司

2023年向特定对象发行股票限售股解禁

上市流通的核查意见

华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”或“保荐机构”）作为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“万辰集团”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对万辰集团2023年向特定对象发行股票限售股解禁上市流通事项进行了核查，核查意见如下：

一、本次申请解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2842号）同意注册，公司于2024年2月29日向特定对象发行股票17,699,115股，发行价格为人民币11.30元/股，本次发行的募集资金总额为人民币200,000,000.00元，扣除
发 行 费 用 人 民 币 6,398,393.25 元 （ 含 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
193,601,606.75元。本次发行的股份于2024年3月21日在深圳证券交易所上市，股份限售期为新增股份上市之日起十八个月，公司总股本由154,694,132股变更为172,393,247股。

二、公司向特定对象发行股票上市后股本变化情况

2024年5月29日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的35名激励对象办理480.64万股第二类限制性股票归属相关事宜，并于2024年6月14日上市流通，公司注册资本由人民币172,393,247.00元变更为人民币177,199,647.00元；公司总股本由172,393,247股变更为177,199,647股。具体详见公司于2024年6月
12日披露在巨潮资讯网的《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-063）。

2024年8月23日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司2023年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2023年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的144名激励对象办理228.5285万股第二类限制性股票归属
相 关 事 宜 ， 并 于 2024 年 9 月 11 日 上 市 流 通 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币
177,199,647.00元变更为人民币179,484,932.00元；公司总股本由177,199,647股变更为179,484,932股。具体详见公司于2024年9月9日披露在巨潮资讯网的《关于2023年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-086）。

2024年10月28日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的44名激励对象办理50.4829万股第二类限制性股票归属相关事宜，并于2024年11月11日上市流通，公司注册资本由人民币179,484,932.00元变更为人民币179,989,761.00元；公司总股本由179,484,932股变更为179,989,761股。具体详见公司于2024年11月7日披露在巨潮资讯网的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-103）。

2025年6月23日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》，公司2023年限制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。