公告日期：2025-04-29

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-024

福建万辰生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十六次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次
董事会会议通知于 2025 年 4 月 25 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发
出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 8 名，缺席董事 1 人（董事长
王健坤先生因个人原因缺席本次会议，由公司董事兼总经理王丽卿女士代其履行相关职责）。本次会议由公司董事兼总经理王丽卿女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年一季度报告>的议案》

根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2025 年一季度报告》，本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事、监事及高级管理人员对公司《2025 年一季度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年一季度报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心人员和骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《福建万辰生物科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予 221.8125 万股第二类限制性股票。其中，首次授予激励对象限制性股票 177.4500 万股，预留 44.3625 万股。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建万辰生物科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》

为了保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《福建万辰生物科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建万辰生物科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

1.1 授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激……
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