公告日期：2025-04-19

福建万辰生物科技集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实依法履行董事会职责，按照规定召开董事会、严格执行股东（大）会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动了公司治理水平的提高，推进了公司的各项业务发展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年主要经营指标情况

2024 年度，公司实现营业收入 32,328,829,726.06 元，实现归属于上市公司
股东的净利润 293,522,037.23 元，同比上升 453.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 257,947,531.95 元，同比上升 407.97%。

具体经营情况详见 2024 年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共计召开 16 次会议，会议召集和召开程序、出席会
议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。

会议具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 会议主要议案

1、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决

第四届董 议有效期的议案》2、《关于提请股东大会延长

1 2024/2/20 事会第八 授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股
次会议 票相关事宜有效期的议案》3、《关于召开公司

2024 年第一次临时股东大会的议案》

1、《关于增加部分募投项目实施地点及使用募

集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》2、《关于使用自有资金支

第四届董 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议
2 2024/3/22 事会第九 案》3、《关于调整募投项目拟投入募集资金金

次会议 额的议案》4、《关于增加部分募投项目实施主

体的议案》5、《关于聘任高级管理人员的议

案》6、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东
大会的议案》

1、《关于作废公司 2023 年第二期限制性股票激
励计划预留部分限制性股票的议案》2、《关于<
第四届董 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
3 2024/4/9 事会第十 摘要的议案》3、《关于<公司 2024 年限制性股

次会议 票激励计划实施考核管理办法>的议案》4、《关
于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计
划相关事宜的议案》5、《关于召开公司 2024 年
第三次临时股东大会的议案》

1、《关于公司<2023……
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