公告日期：2025-04-19

福建万辰生物科技集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，依规召开监事会、积极列席董事会和股东（大）会，并对公司重大事项的决策程序及合法合规性进行了核查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规范化运作。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、监事会工作情况

在 2024 年度内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定要求，共召开 17 次监事会会议，充分发挥了监事会的监督作用，
具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 会议主要议案

1 2024/2/20 第四届监事会第 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有
八次会议 效期的议案》

1、《关于增加部分募投项目实施地点及使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
2 2024/3/22 第四届监事会第 自筹资金的议案》2、《关于使用自有资金支付募
九次会议 投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》3、
《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
4、《关于增加部分募投项目实施主体的议案》

1、《关于作废公司 2023 年第二期限制性股票激励
计划预留部分限制性股票的议案》2、《关于<公司
3 2024/4/9 第四届监事会第 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
十次会议 议案》3、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》4、《关于<公司 2024
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的

序号 召开时间 会议届次 会议主要议案

议案》

4 2024/4/19 第四届监事会第 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予
十一次会议 激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》

1、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》4、
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》5、《关
于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》7、《关于公司 2024 年度监事
薪酬（津贴）绩效方案的议案》8、《关于公司 2024
5 2024/4/21 第四届监事会第 年度日常关联交易预计的议案》9、《关……
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