公告日期：2025-04-19

福建万辰生物科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（蔡清良）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着维护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、 忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案并对公司相关 事项发表独立意见。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

蔡清良先生，1966 年 6 月出生，本科学历。历任闽南师范大学副教授，平
和县第三中学支教教师，福建方圆人律师事务所兼职律师，福建南州律师事务所 兼职律师。现任闽南师范大学副教授，福建国远律师事务所兼职律师，福建万辰 生物科技集团股份有限公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司会议情况

报告期内，公司共召开 16 次董事会和 10 次股东（大）会，本人出席情况如
下：

董事会出席情况

是否连续两 股东（大）
姓名 本年应参加 现场出席 以通讯 委托出席 缺席 次未亲自出 会列席次
董事会次数 次数 方式参 次数 次数 席会议 数

加次数

蔡清良 16 11 5 0 0 否 10

本人按时出席公司董事会、列席股东（大）会，没有缺席或连续两次未亲自

出席会议的情况。本人对报告期内提交董事会及股东（大）会审议的提案进行了

详细的审议，认为公司相关会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项

和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对提交董事会审议的

全部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成

票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期内，本人出席委员会会议及独立董事专门会议情况如下：

出席委员会会议情况 出席独立董事专门会议
姓名 第四届提名委员会 第四届薪酬与考核委员会

蔡清良 召开次数 出席次数 召开次数 出席次数 召开次数 出席次数
1 1 6 6 7 7

公司董事会下设 4 个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》、《公司章程》

等相关规定及公司董事会专门委员会议事规则设定的职权范围运作，召集召开相

关会议，履行职责，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见

和建议，为董事会的决策提供参考和重要意见。

本人分别担任公司第四届董事会提名委员会的主任委员、薪酬与考核委员会

的委员，2024 年度，本人严格按照各专门委员会的相关要求，积极履行委员职

责，对公司有关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出专门委员会意见，
以规范公司运作，健全公司内控治理。

报告期内，公司共召开了 7 次独立董事专门会议，本人按时出席 7 次。公司

为独立董事履行职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，本人认真阅读

了公司报送的各次会议材料，通过听取汇报、出席会议等方式，积极运用专业知

识促进公司董事会的科学决策。

（三）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，听取内

部……
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