公告日期：2025-04-19

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-012
福建万辰生物科技集团股份有限公司

关于公司 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司 2024 年度利润分配方案预案为：以现有总股本 179,989,761 股为基
数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 4.00 元（含税），合计派送现金股利 71,995,904.40 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
18 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议，董事会认为：
公司 2024 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，未违反相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。董事会同意此预案，并将该议案提交公司2024 年年度股东会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届监事会第二十五次会议，监事会认为：
公司 2024 年度利润分配预案是结合公司 2024 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定。监事会同意此预案，并将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会独立董事第九次专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，独立董事认为，公司董事会综合考虑公司目前经营环境及未来发展需求提出的 2024 年度利润分配预案，符合公司发展需要，不存在损害中小股东权益的情形。因此，独立董事同意将《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》提交公司董事会审议。

二、2024 年度利润分配预案情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现净利润603,260,507.12 元，其中归属于上市公司股东净利润为 293,522,037.23 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金
4,081,994.35 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为
346,191,471.77 元，母公司可供分配利润为 86,501,536.22 元。

为回报广大股东对公司的支持，贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定公司 2024 年度利润分配预案如下：

公司拟以现有总股本 179,989,761 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 4.00 元（含税），合计派送现金股利71,995,904.40 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未
分配利润结转下一年度。

自公司董事会审议利润分配预案后至实施权益分派预案的股权登记日期间，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行相应调整。

如 2024 年度利润分配预案经公司 2024 年年度股东会审议通过，则公司 2024
年度将向全体股东合计派发现金红利 107,993,856.60 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 36.79%。

三、现金分红预案的具体情况

（一）公司 2024 年度现金分红预案不触及其他风险警示情形

项 目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
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