公告日期：2025-04-19

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-008

福建万辰生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十五次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次
董事会会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发
出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 8 名，缺席董事 1 人（董事长
王健坤先生因个人原因缺席本次会议，由公司董事兼总经理王丽卿女士代其履行相关职责）。本次会议由公司董事兼总经理王丽卿女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事、监事及高级管理人员对 2024 年度报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》的规定，为使股东了解公司治理及董事会运行情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。公司董事会根据相关规定就公司现任独立董事的独立情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会审议了总经理王丽卿女士根据 2024 年年度经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营情况，向董事会提交的《2024 年度总经理工作报告》，认为，2024 年度，公司经营管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，该报告客观真实地反映了公司经营管理层 2024 年度的各项工作。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，未违反相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。董事会同意此预案，并将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
为强化公司的内部控制，规范公司管理，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定，特编制了公司《2024年度内部控制自我评价报告》。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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