公告日期：2025-04-19

襄阳博亚精工装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人幸福堂，男，1962 年出生，无境外永久居留权，研究生学历，流体动
力机械专业硕士，教授。1998 年 10 月至 1999 年 7 月，任武汉科技大学化工系
副主任；1999 年 7 月至 2006 年 1 月，任武汉科技大学研究生处副处长；2006
年 2 月至 2007 年 1 月，任武汉科技大学资源与环境工程学院党委书记；2007
年 1 月至 2012 年 12 月，任武汉科技大学财务处处长；2012 年 12 月至 2018 年
7 月，任武汉科技大学人事处处长；2018 年 7 月至 2022 年 8 月，任武汉科技大
学党委组织部部长。2023 年 4 月至今，任襄阳博亚精工装备股份有限公司独立董事。

（二）独立性的情况进行说明

担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间未发现妨碍本人进行独立客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

作为独立董事，本人在召开董事会前会认真阅读作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工
作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。报告期内，公司召开了 3 次董事会，1 次股东大会本人均按时亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人平时与公司经营管理层保持充分的交流和沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为 2024 年度任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2024 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，不存在提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

作为董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所等有关规定以及公司《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，召集召开薪酬与考核委员会相关会议，报告期内，召开 1 次薪酬与考核委员会专门会议，审查报告期内高级管理人员薪酬方案，监督薪酬政策执行情
况，充分发挥了薪酬与考核委员会应有的作用。

作为董事会提名委员会成员，报告期内，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所等有关规定以及公司《提名委员会工作细则》的要求，密切关注任期内高级管理人员履职情况，报告期内参加开 1 次提名委员会会议，对聘任公司副总经理的议案发表了意见。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内共召开独立董事专门会议 2 次。本人亲自出席，认真审议了公司2023 年度利润分配预案、2024 年度日常关联交易预计、部分募投项目延期的相关内容，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对议案进行了认真审查并发表同意的意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行日常沟通，认真查阅相关文件，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨。

（五）现场工作情况

报告期内，本人积极出席公司董事会、股东大会，利用现场参会的时间，与公司其他董事及高级管理人员进行深入沟通，全面了解公司经营情况和发展布局。此外，本人还通过电话、邮件、短消息等多渠道沟通途径，与公司董
事、高级管理人员及其他相关人员保持畅通交流，实时了解公司的最新情况，掌握公司的运行动态。报告期内，独立董事共同参与了控股子公司现场调研交流活动，考察了控股子公司唐山……
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