公告日期：2025-04-19

2024 年度社会责任报告

襄阳博亚精工装备股份有限公司

2025 年 4 月

关于本报告

时间范围

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容追溯到以前年份

报告范围
公司及其主要子公司、分公司
数据来源
公司年度财务报告、审计报告以及公司统计资料，若与公司年报有所差异请以年报为准
参考标准
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2023 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理（2023 年修订）》关于“上市公司社会责任报告披露要求”
报告编制
本报告由公司董事会办公室组织编制，经公司董事会审议批准
联系方式
电话：0710-3333670
邮箱：boyabgs@163.com
地址：襄阳市高新技术产业开发区天籁大道 3 号

第一章 公司概况

（一） 公司简介

襄阳博亚精工装备股份有限公司成立于 1999 年底，是一家提供高端精密装备和精密零部件产品的民营股份制企业和国家高新技术企业，注册资本 8400 万元。自成立以来，公司始终以“振兴民族装备工业”为己任，坚持“替代进口”和“服务国防”的定位，在通用装备制造和关键零部件生产领域精耕细作，坚持走“专精特新”的发展道路，按照部件模块化、装备集成化、控制智能化、使用简单化的技术创新理念和生产制造精细化、自动化、智能化的发展要求，已成为国内独树一帜的冶金装备综合服务商、特种车辆传动总成的系统解决方案提供者。
公司于 2021 年 4 月 15 日在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市，股票代码为
300971。

公司通过了 GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001、GJB9001C 综合管理体系认证和能源管理体系认证，2017 年公司“博亚 BOYA”商标被认定为“中国驰名商标”，2022 年公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业和“国家知识产权示范企业”称号。报告期内，公司入选“国家级色工工””，荣获“湖北省 2024 年度先进级智能工””称号。报告期内，公司授权专利及软件著作权共 55 件，其中发明专利 14 件、软件著作权 6 件。

（二） 使命

打造同类产品知名品牌，创建专业领域优秀企业

（三） 愿景

国内领先、国际一流的产业精密装备制造商、创造价值的服务商

（四） 核心价值观

诚信、创新、人和、发展

（五） 宗旨

优化系统，实现客户使用简单；

搭建平台，满足员工更高需求；

创造财富，回馈社会更大价值；

追求卓越，打造企业知名品牌。

（六） 主要荣誉或奖项

第二章 股东和债权人权益保护

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，设立了股东大会、董事会及其下属委员会、监事会，并制定了相应的议事规则及工作管理制度。

（一） 股东大会情况

公司按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，规范召集、召开股东大会，并聘请律师出席且由律师对议案审议结果及程序出具法律意见，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，得以充分行使自己的权利。报告期内，公司召开 1 次股东大会，为提高股东参加股东大会的便利性，股东大会采取了现场表决和网络投票相结合的方式，保证了所有股东，特别是中小股东享有平等地位，股东能够有效参与并充分行使股东权利。
（二） 信息披露方面

公司积极履行信息披露义务，严格按照有关法律法规、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及公司《信息披露管理制度》等要求，以公平披露为原则，真实、准确、完整、及时披露相关信息，保障投资者的知情权，确保公司所有股东能够以平等的机会获取信息。公司高度重视内部信息的传递，严格按照《内幕信息知情人管理制度》的相关要求和规定，如实、完整记录内幕信息在公开前的内幕信息知情人名单以及内幕信息的内容和时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。报告期内，公司定期报告及各项信息披露工作均及时、高效完成，共披露了公告文件 72 份。公司积极组织相关人员参加培训，提高办公人员业务能力，保障信息披露工作质量。

（三） 股东回报方面

公司制定了上市后生效的《公司首次公开发……
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