公告日期：2025-04-19

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-002
襄阳博亚精工装备股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议于 2025 年 4 月 7 日以电话或邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 17
日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席8 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、 审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会已就2024年度工作进行了分析总结，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了《2024年度总经理工作报告》，认为公司经营情况良好，该报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事认真审议了公司2024年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具
体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年年度报告》全文及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司<2024年度财务决算及2025年度财务预算报告>的
议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、 审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、 审议通过《关于公司<2025年一季度报告>的议案》

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事认真审议了公司2025年一季度报告，认为公司2025年一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年一季度报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李文喜先生回避表决。
八、 审议了《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议
案》

本方案由董事会薪酬与考核委员会提出，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

全体董事回避表决，直接提交股东大会审议

九、 审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、 审议通过《关于20……
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