公告日期：2025-04-19

襄阳博亚精工装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人孙泽厚，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教育学博士。1990 年 7 月至今，历任武汉理工大学讲师、副教授、教授，兼任武汉天地君创管理咨询有限公司、武汉泽博人力资源咨询服务有限公司监事。2020 年 4 月至今，任襄阳博亚精工装备股份有限公司独立董事。

（二）独立性的情况进行说明

担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间未发现妨碍本人进行独立客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

作为独立董事，本人在召开董事会前会认真阅读作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。报告期内，公司召开了 3 次董事会，1 次股东大会本人均按时亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

本人平时与公司经营管理层保持充分的交流和沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为
2024 年度任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2024 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，不存在提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

作为董事会提名委员会召集人，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所等有关规定以及公司《提名委员会工作细则》的要求，召集召开提名委员会相关会议，密切关注任期内高级管理人员履职情况。报告期内召集 1 次专门会议，对公司副总经理人选进行了审查，对候选人提名发表了意见，切实发挥提名委员会应有的作用。

作为董事会审计委员会成员，参与 4 次审计委员会会议，对公司的内部审计、定期报告等事项进行了审阅，了解并掌握公司年报审计工作情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进行有效交流，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，切实履行审计委员会成员的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内共召开独立董事专门会议 2 次。本人亲自出席，认真审议了公司
2023 年度利润分配预案、2024 年度日常关联交易预计、部分募投项目延期的相关内容，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对议案进行了认真审查并发表同意的意见。

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行日常沟通，认真查阅相关文件，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨。

（五）现场工作情况

报告期内，本人积极出席公司董事会、股东大会，利用现场参会的时间，与公司其他董事及高级管理人员进行深入沟通，全面了解公司经营情况和发展布局。此外，本人还通过电话、邮件、短消息等多渠道沟通途径，与公司董事、高级管理人员及其他相关人员保持畅通交流，实时了解公司的最新情况，掌握公司的运行动态。报告期内，独立董事共同参与了控股子公司现场调研交流活动，考察了控股子公司唐山公司，了解了生产经营情况，针对经营管理、业务开展等内容与控股子公司管理层进行了交流研讨，提出了一些改进意见，切实发挥了独立董事作用。

（六）公司配合独立董事工作情况

公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，确保本人的知情权，公司能够及时向独立董事通报公司运作情况，提供有关资料，配合本人开展实地调研工作，认真听取独立董事意见。公司积极传达证监会、深交所等监管动态和相关监管要求。……
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