公告日期：2025-04-19

襄阳博亚精工装备股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定与要求，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真执行股东大会各项决议，强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力；公司运作规范，发展稳健。现将董事会 2024 年度工作重点报告如下：

一、 2024 年主要经营指标情况

2024年度，公司实现销售收入38,540.80万元，较上年同期下降9.89%，实现归属于母公司所有者的净利润为4,379.13万元，较上年同期下降33.91%。截止2024年底，公司总资产为13.08亿元，较上年同期增长1.22%，归属于母公司所有者权益合计10.04亿元，较上年同期增长2.75%。

二、 董事会运作情况

(一) 董事会召开情况

2024 年，公司共召开 3 次董事会，审议通过议案 31 项，均获得出席会议董
事的全票表决通过。会议召开及决议情况具体是：

会议届次 召开日期 会议决议

审议通过：1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>
的议案》2、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的
议案》3、《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要
的议案》4、《关于公司<2023 年度财务决算及 2024 年
度财务预算报告>的议案》5、《关于公司 2023 年度利
第五届董事会第 润分配预案的议案》6、《关于公司<2024 年第一季度
六次会议 2024/4/17 报告>的议案》7、《关于 2024 年度日常关联交易预计
的议案》8、《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管
理人员薪酬方案的议案》9、《关于公司<2023 年度内
部控制自我评价报告>的议案》10、《关于拟续聘会计
师事务所的议案》11、《关于 2023 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》12、《关
于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》13、《关于公司<2023 年度社会责任报告>的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》15、《关于修订<
独立董事工作制度>的议案》16、《关于修订<关联交易
决策制度 >的议案》17、《关于修订<募集资金管理制
度 >的议案》18、《关于修订<信息披露管理制度 >的
议案》19、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》20、
《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》21、
《关于修订<董事会审计委员会工作细则 >的议案》22、
《关于修订<董事会提名委员会工作细则> 的议案》23、
《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则 >的议
案》24、《关于修订<董事会战略委员会工作细则 >的
议案》25、《关于修订<内部审计工作制度>的议案》26、
《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

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