公告日期：2025-04-19

襄阳博亚精工装备股份有限公司

2024 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-4

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025BJAG1B0148
襄阳博亚精工装备股份有限公司
襄阳博亚精工装备股份有限公司全体股东：

我们对后附的襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称博亚精工)关于募集资金2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

博亚精工管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询
问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判
断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，博亚精工上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了博亚精工 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供博亚精工2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○二五年四月十七日

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253 号），襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）获准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）
21,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 18.24 元/股，募集资金总额为人民币

383,040,000.00 元，扣除各项不含税发行费用人民币 39,304,811.33 元，实际募集资金净额为人民币 343,735,188.67 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 4 月 9 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]1546 号《验资报告》。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目
244,406,012.50 元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为6,796,660.60 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目

315,179,363.81 元，其中，本报告期投入 70,773,351.31 元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为 7,452,442.91 元，其中，本报告期收入净额为655,782.31 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 36,008,267.77 元，其中存放于募集资
金专户余额为 36,008,267.77 元，上期末使用暂时闲置的募集资金进行现金管理购买
的尚未到期或赎回的结构性存款金额 40,00……
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