公告日期：2025-04-19

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-009
襄阳博亚精工装备股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八
次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李文喜回避了该议案的表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次日常关联交易预计事项尚在董事会审批权限范围内，无须经股东大会审议。
(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易 年度预 截至披露日 上年发生
别 容 定价原则 计金额 已发生金额 金额

接受关联人 李文蓉、 食堂工作餐 市 场 价 格 430.00 - 331.71
提供的劳务 李文革 服务 15 元/餐

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易 关联人 关联交易 实际 年度 实际发生 实际发生 披露日期
类别 内容 发生 预计 额占同类 额与预计 及索引

金额 金额 业务比例 金额差异

2024 年 4
接受关联 李文 食堂工作 月 19 日披
人提供的 蓉、李 餐服务 331.71 390.00 100% -14.95% 露 于 巨 潮
劳务 文革 资讯网（编
2024-011）

公司董事会对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的 不适用
说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差异 不适用
的说明（如适用）

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方：

李文蓉（身份证号：43022419660319****）

李文革（身份证号：43022419680828****）

（二）与公司的关联关系：

李文蓉系公司实际控制人、控股股东李文喜的胞妹，李文革系李文喜的胞弟。

三、关联交易主要内容

（一）公司与上述关联方发生的业务往来主要系由李文蓉、李文革经营公司餐厅，为公司员工提供餐饮服务，用餐费用由双方根据市场价格、用餐次数协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

（二）公司及子公司将根据员工用餐的实际情况，按照自愿、有偿、公平和诚信的原则，与关联方协商签订相应合同并进行交易。

四、交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易是由于公司及控股子公司地处工业园区内，用餐不方便，由李文蓉、李文革依据法律、法规和食品安全标准经营公司餐厅，有利于解决员工工作用餐所需。关联交易遵循自愿、有偿、公平和诚信的原则，在参考市场价格的基础上，确定为 15 元/餐，根据用餐次数由公司行政中心确认后据实结算，不存在损害公司及其他股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为，关联交易金额较小，不会影响公司及子公司未来财务状况、经营成果、经营的独立性，公司及子公司不会因此交易而对关联人形成依赖。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。