公告日期：2025-04-19

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-006
襄阳博亚精工装备股份有限公司

关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召
开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该事项尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。

1、董事会意见

董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。本利润分配方案符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。董事会同意公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，母公司 2024 年实现的
净利润为 51,987,010.04 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润
为 346,299,291.31 元；截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利
润为 362,175,809.80 元。

结合公司 2024 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：

以公司现有总股本 84,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
2.5 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 21,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4股,合计拟转增 33,600,000 股,转增后公司总股本为 117,600,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本年度不送红股。若在本次利润分配及资本公积转增股本方案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红比例；同时拟维持转增总额不变，相应调整每股转增比例。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的 43,791,315.74 66,258,364.67 61,896,513.99

净利润（元）

研发投入（元） 46,095,411.71 47,241,678.52 46,275,579.77

营业收入（元） 385,408,004.13 427,698,808.74 414,594,392.68

合并报表本年度末累计 362,175,809.80

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 346,299,291.31

计未分配利润（元）

上市是否满三个 是

完整会计年度

最近三个会计年度累计 63,000,000.00

现金分红总额（元）

最近三个会计年度累计 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。