公告日期：2026-02-11

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2026-005
江苏华绿生物科技集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十八次会议于 2026 年 2 月 10 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召
开，会议通知于 2026 年 1 月 30 日以通讯方式向全体董事送达。会议由董事长
余养朝先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

议案主要内容：因公司经营需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任钱韬先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-006）。

公司董事钱韬先生对本议案回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议通过了《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

议案主要内容：为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，公司结合股东利益、公司利益和员工利益，遵循收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，拟定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

公司董事余养朝先生、冯占先生、江剑锋先生、钱韬先生、夏伟伟先生为此次限制性股票激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（三）审议通过了《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

议案主要内容：为保证 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，拟定了《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事余养朝先生、冯占先生、江剑锋先生、钱韬先生、夏伟伟先生为此次限制性股票激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（四）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

议案主要内容：为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事宜：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施 2026 年限制性股票激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，并确定限制性股票激励计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。