公告日期：2026-02-11

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2026-007
江苏华绿生物科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，
决定于 2026 年 2 月 27 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将
本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026 年 2 月 27 日上午
9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件 2）。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 24 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人，即于 2026 年2 月 24 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道 88 号公司二楼会议室。

9、特别提示：拟现场参加会议的股东或者股东代理人须提前与公司联系，未提前登记的股东或者其代理人无法进入会议现场。

二、会议审议事项

表一：

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其 √

摘要的议案》

2.00 《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理 √

办法>的议案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票 √

激励计划相关事宜的议案》

特别提示：

1、上述议案中编码为 1.00、2.00、3.00 的议案需股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。作
为2026年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与2026年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需回避表决，关联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。