公告日期：2025-11-14

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-046
江苏华绿生物科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在增加或者否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事及高级管理人员。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 11 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月
14 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。

（二）召开地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道 88 号江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

（三）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：董事长余养朝先生。

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 37,335,128 股，占公司有表决
权股份总数的 30.4505％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 37,051,628 股，占公司有表决权
股份总数的 30.2193％。

通过网络投票的股东 36 人，代表股份 283,500 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2312％。

（二）中小股东出席的总体情况（中小股东是指单独或者合计持有公司 5%以下股份且非公司董事及高级管理人员的股东）

通过现场和网络投票的中小股东 36 人，代表股份 283,500 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2312％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 36 人，代表股份 283,500 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2312％。

（三）出席或列席会议的其他人员

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或者列席了本次会议。
上海市锦天城律师事务所的见证律师列席见证本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，所有议案均为非累计投票提案，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：

同意 37,297,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9004％；
反对 36,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。

其中，中小股东总表决情况：

同意 246,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8783％；反对 36,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7690％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3527％。

（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 37,297,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9004％；
反对 36,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。

其中，中小股东总表决情况：

同意 246,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8783％；反对 36,200 股，占出席本……
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