公告日期：2025-04-24

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-012
江苏华绿生物科技集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十一次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司二楼会议室
召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式向全体监事送达。会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主
席李贺文先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规等规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会 同意《公司 2024 年年度报告》及其摘要事项并签署了相关书面确认意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
年度报告》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 009）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果，监事会同意公司 2024 年度财务决算事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：2024 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会编制的《公司 2024 年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在确保不影响公司正常生产经营的情形下，使用闲置自有资金进行现金管理有利于在控制风险的前提下，盘活闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司 2024 年度业绩亏损，结合公司 2025 年度经
营计划及战略发展规划，为保证公司业务发展的稳定性及增长的可持续性，基于对股东长远利益的考虑，公司董事会拟定的公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送……
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