公告日期：2025-04-24

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真
贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开
展董事会各项工作，推动公司规范运作水平不断提升，保障了公司业务稳健发展。
现将董事会 2024 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下：

一、公司总体经营概况

报告期内，公司实现营业总收入 1,032,11,50.17 元，较上年同期增长 3.60%；
实现营业利润-44,086,213.12 元，较上年同期下降 262.29%；归属于上市公司股
东的净利润为-47,565,525.06 元，较上年同期下降 256.73%。

具体经营情况详见 2024 年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、董事会依法履职情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执
行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大
事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一）董事会的会议情况及决议内容

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会，会议的召开程序严格按照相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的要求进行，召开的会议合法、有效。董事会
会议召开的具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议议案

第五届董事会第

1 2024 年 3 月 4 日 1.《关于回购公司股份方案的议案》

七次会议

第五届董事会第 1.《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

2 2024 年 4 月 22 日

八次会议 2.《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

3.《关于<公司 2023 年度报告>及其摘要的议案》

4.《关于<公司 2024 年度第一季度报告>的议案》

5.《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

6.《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

7.《关于<公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

8.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

9.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

10.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

11.《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

……
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