公告日期：2025-04-23

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-029
宁波恒帅股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会采取现场
投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 4 月 23 日下午 14:30 在
浙江省宁波市江北区通宁路 399 号公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，由董事长许宁宁先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体
时间为：2025 年 4月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 105 名，代表公司有表决权的股份数 60,599,746 股，占公司有表决权股份总数的 75.7497%。其中，现场出席股东大会的股东（包括股东代理人）共计 8 名，代表公司有表决权的股份数为 59,721,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.6513%；通过网络投票的股东共计 97 名，代表公司有表决权的股份数为 878,746 股，占公司有表决权股份总数的 1.0984%。

其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 102 人，代表公司有表决权的股份数为 1,285,446 股，占公司有表决权股份总数的 1.6068%。
公司全体董事、全体监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席
了本次股东大会。上海国瓴律师事务所委派许玲玉、陶琳律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 60,581,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9692%；反对 8,880
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0162%。

中小股东总表决情况：

同意 1,266,766 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5468%；反对 8,880
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6908%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7624%。

2、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 60,581,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9703%；反对 8,180
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0135%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0162%。

中小股东总表决情况：

同意 1,267,466 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6013%；反对 8,180
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6364%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7624%。

3、审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意60,578,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.9650%；反对14,480股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0239%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%。

中小股东总表决情况：

同意 1,264,266 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3523%；反对 14,480
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1265%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5212%。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 60,583,866 股，占出席会……
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