公告日期：2025-04-28

广东格林精密部件股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将2024年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，公司经营业绩实现了稳健增长，全年实现营业收入 12.21 亿元，
较上年同期增长 8.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,301.90 万元，较上年同期增长 308.51%。2024 年净利润增长主要系公司采取了对外积极拓展市场，对内持续推进成本精细化管理、费用管控和降本增效等多项措施，以及加强资金增效管理和美元对人民币汇率上涨对公司业绩的正向影响。

二、2024年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会严格遵守《董事会议事规则》、《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开6次会议，审议28项议案，具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 审议议案

号
1 第三届董事会第十2024.04.10议案：《关于部分募投项目延期的议案》

二次会议

2 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》

议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

第三届董事会第十2024.04.23议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

三次会议 议案四：《关于修订若干公司治理制度的议案》

议案五：《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

议案六：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

议案七：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

议案八：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

议案九：《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
议案十：《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

议案十一：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

议案十二：《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

议案十三：《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

议案一：《关于对外投资建设越南生产基地项目的议案》
议案二：《关于续聘会计师事务所的议案》

3 第三届董事会第十2024.07.18议案三：《关于选补第三届董事会独立董事的议案》

四次会议

议案四：《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》
议案五：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

议案一：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
4 第三届董事会第十2024.08.22金管理的议案》

五次会议

议案二：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

第三届董事会第十 议案一：《关于<2024 年半年度报……
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