公告日期：2025-04-28

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-013
广东格林精密部件股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式送达。会议于 2025 年 4
月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事 9 名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

公司董事会听取了总经理吴宝玉先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，全体董事认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。全体董事一致审议通过《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

公司董事会已就 2024 年度工作进行了分析总结，形成了《2024 年度董事会
工作报告》，董事会认为，报告期内公司董事会全体成员根据《公司法》、《证券
东负责的精神，认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

公司第三届董事会前任独立董事代丽、董新义、谢巍及现任独立董事谭立峰、云昌智、孙世海向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年年度股东大会上述职。公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

2024年度，公司实现营业收入12.21亿元，较上年同期增加8.63%；实现归属于上市公司股东的净利润5,301.90万元，较上年同期增加308.51%。董事会认为，《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

董事会认为，公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，建立了科学有效的内部控制制度。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于<2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>……
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