公告日期：2025-05-12

湖北共同药业股份有限公司持续督导

保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月

一、发行人基本情况

公司名称 湖北共同药业股份有限公司

法定代表人 系祖斌

证券简称 共同药业

证券代码 300966.SZ

上市交易所 深圳证券交易所

注册地址 宜城市小河镇高坑一组

办公地址 湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城 1 号楼 33 层

电子邮箱 board@gotopharm.com

官网 http://www.gotopharm.com

证券发行类型 首次公开发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券

证券上市时间 2021 年 4 月 9 日、2022 年 12 月 16 日

二、本次发行情况概述

（一）2021 年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]252 号”文《关于同意湖北共同药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司采用公开募集资金方式发行人民币普通股（A 股）29,000,000.00 股，发行价格为 8.24 元/股，募集资金总额人民币 238,960,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 44,777,933.60 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民
币 194,182,066.40 元。上述资金已于 2021 年 4 月 2 日全部到位，经大信会计师
事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于出具了大信验字[2021]第 5-00011 号《验资报告》。

（二）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2721 号”文《关于同意湖北共同药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行面值总额为 380,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司发行可转换公司债券募集资金总额为 380,000,000.00 元，扣除相关不含税发行费用合计人民币金额 6,776,886.79 元后，实际募集资金净额为人民币 373,223,113.21 元。上
述资金已于 2022 年 12 月 2 日全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
进行了审验，并出具了大信验字[2022]第 5-00022 号《验资报告》。
三、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐人遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具申请文件。提交申请文件后，积极配合中国证监会和深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会和深圳证券交易所的反馈意见进行答复，并与审核机构进行专业沟通。取得发行批复文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐首次公开发行股票发行上市、向不特定对象发行可转换公司债券所要求的相关文件。

（二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐人及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：

1、督导公司完善法人治理结构，执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；

4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核心技术的先进性及成熟性、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；

5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事及高级管理人员进行定期培训；

6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；

7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；

8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
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