公告日期：2025-04-24

湖北共同药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（夏成才）

本人夏成才作为湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会独立董事，因董事会换届选举于 2024 年 10 月离任。在 2024 年度任职期间，本人
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人夏成才，1949 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年毕业于
中国人民大学会计专业，本科学历，系中国注册会计师非执业会员，首届中国管理
会计咨询专家。1982 年 7 月至 2019 年，任中南财经政法大学教师，会计学教授、博
士生导师；现任海通安恒科技股份有限公司、广东国地规划科技股份有限公司、浙
江铖昌科技股份有限公司的独立董事。2018 年 10 月至 2024 年 10 月，任共同药业独
立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2024 年度，本人任职期间公司共召开 10 次董事会，4 次股东大会。本人作为公
司独立董事，积极参加公司董事会和股东大会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会议的情况。

本人 2024 年度任职期间出席董事会、股东大会情况如下：

本年应出席 实际出席 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 本年度出席股
董事会次数 董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 东大会次数

10 10 0 0 否 4

本人在会前认真审阅会议的各项议案；会议上，积极与公司管理层进行交流讨论，就有关事项提出意见或建议，以谨慎的态度行使表决权，做到维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

本人认为公司董事会及股东大会的召集召开合法合规，重大事项履行了合法有效的审批程序。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任董事会审计委员会主任委员，同时担任董事会提名委员会委员。

2024 年度本人任职期间，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，董事会提名
委员会共召开 2 次会议，本人出席专门委员会情况如下：

审计委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

5 5 2 2

作为董事会审计委员会主任委员，本人任职期间严格遵守公司《董事会审计委员会实施细则》，对公司定期报告、募集资金使用、续聘会计师事务所、日常关联交易等事项进行审查。同时，积极与公司管理层沟通，定期召开会议，对公司审计部门的相关审计事项进行审议、发表意见，并按照规则要求将相关文件提交董事会审议。

作为董事会提名委员会委员，本人任职期间严格遵守公司《董事会提名委员会实施细则》，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024年任职期间，公司共召开2次独立董事专门会议。本人作为第二届董事会独立董事参加了任期内的全部会议，对公司利润分配方案、日常关联交易等事项进行认真……
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