公告日期：2025-04-24

证券代码：300966 证券简称：共同药业 公告编号：2025-027

转债代码：123171 转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：湖北共同药业股份有限公司董事会。2025 年 4 月 22 日，湖北
共同药业股份有限公司（以下简称“共同药业”或“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：2025 年 5 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2025年5月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日
9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截止 2025 年 5 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城 1 号楼 33
层，共同药业会议室 1。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 提案 1《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 √

2.00 提案 2《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 提案 3《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 提案 4《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 提案 5《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 提案 6《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及 √

提供担保的议案》

7.00 提案 7《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通 过，程序合法、资料完备，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

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