公告日期：2025-04-24

湖北共同药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（杨健）

本人杨健作为湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。

2024 年 10 月，公司进行董事会换届选举，本人于本次董事会换届选举时离任独
立董事，同时不再担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。根据
《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，现就本人 2024 年 1 月至 2024 年 10 月
任职期间的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人杨健，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾
任北京市大成律师事务所律师、北京市同维律师事务所合伙人律师，现任北京市康达律师事务所高级合伙人律师、武汉慈惠捷高能源装备有限公司监事、上海微创电
生理医疗科技股份有限公司独立董事，2018 年 10 月至 2024 年 10 月，任共同药业独
立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2024 年任职期间，公司共召开 10 次董事会，4 次股东大会。本人作为公司独立
董事，积极参加公司董事会和股东大会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会议的情况。本人出席董事会、股东大会情况如下：

本年应出席 实际出席 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 本年度出席股
董事会次数 董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 东大会次数

10 10 0 0 否 4

本人在审议各项议案时，积极与公司管理层进行交流讨论，并就有关事项提出意见或建议，以谨慎的态度行使表决权，做到维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

本人认为公司董事会及股东大会的召集召开合法合规，重大事项履行了合法有效的审批程序。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员。

2024 年度任职期间，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，董事会审
计委员会共召开 5 次会议，本人出席专门委员会情况如下：

薪酬与考核委员会 审计委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 5 5

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人严格遵守公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，召集和主持薪酬与考核委员会会议，对公司限制性股票激励计划预留授予对象的资格进行审查，切实履行了薪酬与考核委员会委员职责。

作为董事会审计委员会委员，本人任职期间严格遵守公司《董事会审计委员会实施细则》，对公司定期报告、募集资金使用、续聘会计师事务所、日常关联交易等事项进行审查。同时，积极与管理层沟通，定期参加审计委员会会议，对公司审
计部门的相关审计事项进行审议、发表意见，并按照规则要求将相关文件提交董事会审议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024年任职期间，公司共召开2次独立董事专门会议。本人作为第二届董事会独立董事参加了任期内的全部会议，对公司利润分配方案、日常关联交易等事项进行认真审查……
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