公告日期：2025-04-24

湖北共同药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（祁飞）

本人祁飞作为湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人祁飞，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任
湖北得伟君尚律师事务所合伙人律师，西藏多瑞医药股份有限公司独立董事，2024年 10 月至今，任共同药业独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2024 年度，本人任职期间公司共召开 2 次董事会，1 次股东大会。本人作为公
司独立董事，积极参加公司董事会和股东大会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会议的情况。

本人 2024 年度任职期间出席董事会、股东大会情况如下：

本年应出席 实际出席 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 本年度出席股
董事会次数 董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 东大会次数

2 2 0 0 否 1

本人在会前认真审阅会议的各项议案；会议上，积极与公司管理层进行交流讨论，就有关事项提出意见或建议，以谨慎的态度行使表决权，做到维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

本人认为公司董事会及股东大会的召集召开合法合规，重大事项履行了合法有效的审批程序。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任董事会提名委员会主任委员，同时担任董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

2024 年度本人任职期间，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，本人应出席
会议 1 次，实际出席会议 1 次。作为董事会审计委员会委员，本人任职期间严格遵守公司《董事会审计委员会实施细则》，按时出席审计委员会会议，密切关注公司财务管理，对公司第三季度报告进行审查，严格审核公司的财务信息及披露情况。持续关注公司内部控制制度建设及执行情况，促进公司内控内审体系建设，充分、有效地发挥审计委员会监督与指导作用。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024年度本人任职期间，公司暂未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年任职期间，本人与公司审计部及会计师事务所保持密切沟通，认真履行职责，及时参加审计委员会会议。与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，听取会计师事务所及内审人员介绍审计工作计划、审计进展情况及审计工作总结报告等，及时了解财务报告编制工作及年度审计工作进展情况，关注审计过程中发现的问题及其解决方案，并就相关问题与会计师事务所、公司管理层进行了必要的沟通，了解了公司内部控制体系的运行状况，确保审计结果客观公正。

（五）现场调查与沟通情况

2024 年任职期间，本人充分利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议形式，深入了解公司管理层对经营情况和规范运作方面的汇报，就公司定期报告、关联交易、内部控制、业务进展等事项进行了调查，并应用自身专业，为公司发展和规范运营提出建议和意见。

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保……
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