公告日期：2025-04-24

湖北共同药业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事
的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《湖北共同药业股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深交所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》、《湖北共同药业股份有限公司董事会议事规则》（以
下简称“《董事会议事规则》”）等法律、法规及公司内部制度的规定，本着对全
体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真
贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，
提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法
权益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司总体经营概况

报告期内，公司实现营业总收入 536,595,592.03 元，较上年同期下降 5.26%；归
属于上市公司股东的净利润为-27,591,132.24 元，较上年同期下降 219.94%；归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28,216,624.07 元，较上年同期下降
234.61%；具体经营情况详见公司 2024 年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。
二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，董事会共召开 12 次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，作出的会
议决议合法有效。董事会会议情况如下：

会议届次 召开时间 审议议案

第二届董事会第 2024 年 1 月 17 日 1.《关于不向下修正共同转债转股价格的议案》

十九次会议

第二届董事会第 2024 年 1 月 25 日 1.《关于在境外设立控股子公司的议案》

二十次会议

第二届董事会第 2024 年 3 月 5 日 1.《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

二十一次会议

1.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

2.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

3.《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

4.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

6.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

第二届董事会第 7.《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
二十二次会议 2024 年 4 月 24 日 案》

8.《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

9.《关于拟续聘会计师事务所的议案》

10.《关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

11《. 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供
担保的议案》

12《. 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
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