公告日期：2025-04-24

证券代码：300966 证券简称：共同药业 公告编号：2025-016

转债代码：123171 转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于
2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知及材料于 2025 年 4 月
11 日以电话、微信等通讯方式送达。会议由公司董事长系祖斌主持，会议应到董事7 人，实际参会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北共同药业股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2024 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本项议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，认真履行职责，不断规范治理公司。

公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》并将在公司 2024年年度股东大会上述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》和《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理系祖斌所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案，保荐机构对本议案出具了核查意见，审计机构出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量等情况。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得……
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