公告日期：2025-04-24

证券代码：300966 证券简称：共同药业 公告编号：2025-017

转债代码：123171 转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于
2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及材料于 2025 年 4 月 11
日以现场送达的方式送达。会议由公司监事会主席蒋建军主持，会议应到监事 3 人，实际参会监事 3 人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北共同药业股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会认真听取了监事会主席蒋建军提交的《2024 年度监事会工作报告》。2024年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极开展工作，认真履行了监事会职能。依法对公司运作情况进行监督，维护了公司整体及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及公司 2024 年度实际经营情况，有利于公司的正常经营和健康持续发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六……
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