公告日期：2025-09-12

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-073
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日下午 2 点。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端产业集成区（一期）东区 5 号楼一楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长吴琉滨先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规及规范性文件和《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共51 人，代表公司有表决权的股份总数为 45,328,900 股，占公司股份总数的75.5482％。

其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表公司有表决权的股份总数为 45,000,000 股，占公司股份总数的 75.0000%。

（2）以网络投票出席本次股东大会的股东共 47 人，代表公司有表决权的股份总数为 328,900 股，占公司股份总数的 0.5482％。

（3）出席本次股东大会的中小投资者共 47 人，代表公司有表决权的股份总数为 328,900 股，占公司股份总数的 0.5482％。

2、公司部分董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况：

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东授权委托代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 45,139,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5817％；
反对 189,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4183％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 139,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.3533％；反对 189,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 57.6467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意 45,139,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5813％；
反对 189,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4187％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 139,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.2925％；反对 189,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 57.7075％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 45,139,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5813％；
反对 189,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股……
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